同仁堂(600085):同仁堂 关于职工代表董事辞任 焦点讯息

原标题:同仁堂:同仁堂 关于职工代表董事辞任的公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-030

【资料图】

北京同仁堂股份有限公司

关于职工代表董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日收到职工代表董事王继雄先生递交的辞任函，因工作调整原因，王继雄先生申请辞去公司职工代表董事职务。辞任后，王继雄先生不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、董事离任情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺王继雄职工代表董事2026年 10月 16日2027年 6月 13日工作调整否不适用否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，王继雄先生的辞任函自送达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。公司将尽快完成补选职工代表董事工作。截至本公告披露日，王继雄先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关规定做好离任交接工作。

王继雄先生在任职公司职工代表董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王继雄先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2026年 10月 17日

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